Мошенничество

Что такое фирма однодневка?

Аферистами создается компания – юридическое лицо. То чем будет заниматься фирма, почти всегда взаимодействует с розничным кредитованием разных банков – продажа бытовых товаров, автомобилей, окон, дверей, сантехники. Эта фирма создает договор с финансовым учреждениям, для предоставления кредитов на услуги или товары. После чего фирма отправляет покупателей в банк, а если конкретней, то сведения о клиентах и их документации, в своем большинстве являющиеся поверхностными, по которым в этом же месте, подготавливают необходимую для кредитования документацию, где указана фиктивная информация. Деньги в счет выплаты несуществующих услуг и товаров зачисляются банком на счет компании.

Случается и так, что компания обманывает клиентов, дает обещание о предоставлении вместо товара наличных денег, сумма которых намного меньше, чем сумма, оглашенная в договоре, который клиентам дают на подпись. Стараясь убедить покупателей, что последствия им не грозят. В своем большинстве этими клиентами оказываются люди, которым очень необходимы деньги, и что бы их достать, готовы на все. Очень часто это реальные люди информация при проверке, на которых подтверждается. После того как на их имя оформлено несколько кредитов и банк перечислил деньги на счет организации, задолженность по кредитам перестает возвращаться, а проверка выясняет, что фирма и большинство людей на которых были оформлены кредиты исчезли. Таким аферистам грозит не только срок от 5 до 10 лет, но и полное возмещение причиненного вреда.

Related posts

Leave a Comment